Контроль за банковскими операциями физических лиц со стороны государства усилится!
  • Контроль за банковскими операциями физических лиц со стороны государства усилится!
  • Банки начнут отслеживать и передавать данные в Росфинмониторинг о снятии гражданином денег с карт зарубежных банков. Данный законопроект прошел первое чтение.

    Обязательному контролю подвергнется любое получение физлицом наличных денег с иностранной банковской карты. При этом банк должен находиться в стране из специального перечня Росфинмониторинга.

    По таким операциям будет контролироваться:

    - дата и место получения наличных;

    - сумма;

    - номер банковской карты;

    - информация о держателе карты;

    - данные о физлице, при осуществлении снятия с помощью сотрудника банка;

    - наименование иностранного банка.

    Указанные сведения банки будут передавать в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней после осуществления операции.